河北银行股份有限公司（以下简称“本行”）二〇一三年度股东大会于2014年5月15日审议通过了《二〇一三年度利润分配方案》，同意如下利润分配方案：

　　一、按净利润的10%计提法定盈余公积金1.38亿元。

　　二、按照《金融企业准备金计提管理办法》规定，按风险资产余额的1.3%差额计提一般风险准备4.34亿元。

　　三、按净利润的5%计提任意盈余公积金0.69亿元。

　　四、向股东分配

　　（一）以2013年12月31日在册股本32亿股为基数，按每10股送1股向股东送股3.2亿股，按每10股派现0.50元（含税）向股东分配现金股利1.6亿元。

　　（二）根据《河北银行二〇〇九年度股东大会决议》及《河北银行二〇一〇年度股东大会决议》，将 2009年利润分配后留存的未分配利润0.93亿元和资本公积1.54亿元对2009年8月31日在册股本进行分配，其中未分配利润按每10股送股0.7141股，资本公积按每10股转增1.1857股。

　　经过上述分配后，股本总额37.67亿元，资本公积余额23.16亿元（不含可供出售金融资产公允价值变动），盈余公积余额8.05亿元，一般风险准备余额12.64亿元，未分配利润余额9.75亿元。

　　分红款项已划拨至各股东在本行预留的分红账户。本行根据税法规定代扣代缴个人所得税，自然人股东合计每10股送股1.1741股，扣0.34元税，分现扣0.10元税，共0.44元所得税。（资本公积转增部分不收取个人所得税）

　　若有疑问请致电客服电话400-612-9999或0311-96368。

　　特此公告。

　　河北银行股份有限公司董事会

　　2014年7月11日